证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-020
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
对于提前赎回“博杰转债”的第六次教导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息涌现内容的确切、准确和完满，莫得子虚
纪录、误导性敷陈或枢纽遗漏。
极端教导：
深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
转股的“博杰转债”，将被按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转
债”债券捏有东谈主耀眼在限期内转股。债券捏有东谈主捏有的“博杰转债”如存在被质
押或被冻结的，建议在住手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被
赎回的情形。
前的市集价钱存在较大各异，特提醒捏有东谈主耀眼在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能濒临失掉，敬请投资者耀眼投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于核准珠海博杰电子股份有限公司公缔造行
可颐养公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，珠海博杰电子股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日公缔造行了 526.00 万张可
颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 52,600.00 万元。本次可转债向公司
原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售以外的余额和原鼓舞毁掉优先配售后的部分，
继承通过深圳证券交游所交游系统网上刊行的神态进行。认购不及的余额由保荐
机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕1254 号”文愉快，公司 52,600.00 万元可颐养公
司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌交游，债券简称“博杰转债”，债
券代码“127051”。
（三）可转债转股情况
字据关联礼貌和《珠海博杰电子股份有限公司公缔造行可颐养公司债券召募
阐扬书》礼貌，公司本次刊行的可转债自 2022 年 5 月 23 日起可颐养为公司股
份，启动转股价钱为 62.17 元/股。
（四）可转债转股价钱诊治情况
公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于
日，除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权益分配决议为：以 2021 年度利
润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向举座鼓舞每
字据《珠海博杰电子股份有限公司公缔造行可颐养公司债券召募阐扬书》相
关礼貌，本次权益分配执行后，博杰转债的转股价钱由 62.17 元/股诊治为 61.82
元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 6 月 13 日起班师。具体内容详见公司指定
信息涌现媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 7 日发布的《对于博杰转
债转股价钱诊治的公告》。
二届监事会第八次会议以及 2021 年度鼓舞大会，审议通过《对于 2021 年限定性
股票激发缠绵第一个打消限售期打消限售条件未树立暨回购刊出部分限定性股
票的议案》。鉴于公司层面功绩旁观宗旨未达《2021 年限定性股票激发缠绵（草
案）》第一个打消限售期打消限售条件，公司愉快回购刊出已获授但未打消限售
的 309,340 股限定性股票，其中：88 名激发对象限定性股票为 296,840 股，离
职东谈主员限定性股票为 12,500 股，回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日
办理完成上述部分限定性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,688,259 股调
整为 139,378,919 股。字据中国证监会对于上市公司刊行可颐养公司债券的联系
礼貌以及《召募阐扬书》，“博杰转债”的转股价钱由原本的 61.82 元/股诊治
为 61.85 元/股。博杰转债诊治后的转股价钱于 2022 年 8 月 1 日起初班师。具体
内容详见公司指定信息涌现媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 8 月 1 日发布的《对于
博杰转债转股价钱诊治的公告》。
十三次会议审议通过《对于 2021 年限定性股票激发缠绵第二个打消限售期打消
限售条件未树立暨回购刊出部分限定性股票的议案》。鉴于公司已涌现的 2022 年
度功绩预报数据，公司网络现在的谋划情况，合计公司 2022 年度功绩未能达到
《2021 年限定性股票激发缠绵（草案）》第二个打消限售期功绩旁观标的，授予
的限定性股票未达到第二个打消限售期限售条件。董事会愉快回购刊出已获授但
未打消限售的 256,710 股限定性股票，其中：74 名激发对象限定性股票为 188,550
股，下野东谈主员限定性股票为 68,160 股。回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司已于 2023 年 8 月 15 日
办理完成上述部分限定性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,380,788 股调
整为 139,124,078 股。字据中国证监会对于上市公司刊行可颐养公司债券的联系
礼貌以及《召募阐扬书》，“博杰转债”的转股价钱由原本的 61.85 元/股诊治
为 61.87 元/股。博杰转债诊治后的转股价钱于 2023 年 8 月 16 日起初班师。具
体内容详见公司指定信息涌现媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 8 月 16 日发布的
《对于博杰转债转股价钱诊治的公告》。
事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时鼓舞大会，
审议通过《对于 2021 年限定性股票激发缠绵第三个打消限售期打消限售条件未
树立暨回购刊出剩余限定性股票的议案》。鉴于公司已涌现的 2023 年度功绩预
告数据，公司网络现在的谋划情况，合计公司 2023 年度功绩未能达到《2021 年
限定性股票激发缠绵（草案）》第三个打消限售期功绩旁观标的，授予的限定性
股票未达到第三个打消限售期限售条件，愉快回购刊出剩余已获授但未打消限售
的 188,550 股限定性股票，回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司已于 2024 年 4 月 30 日
办理完成上述部分限定性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,128,466 股1调
整为 138,939,916 股。回购刊出完成的具体内容请详见涌现在《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于部分限定性股票回购刊出完成的公告》（公告编号：2024-039）。字据中国证
监会对于上市公司刊行可颐养公司债券的联系礼貌以及《召募阐扬书》，“博杰
转债”的转股价钱由原本的 61.87 元/股诊治为 61.89 元/股。“博杰转债”诊治
后的转股价钱于 2024 年 5 月 7 日起初班师。具体内容详见公司指定信息涌现媒
体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）于 2024 年 5 月 7 日发布的《对于博杰转债转股价钱诊治
的公告》。
（五）可转债转股价钱下修情况
董事会建议向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司于
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于董事会建议向下修正可颐养公
司债券转股价钱的公告》。
截止 2024 年 4 月 17 日，公司总股本为 139,128,466 股。
于董事会建议向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司
于 2024 年 8 月 13 日涌现在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第四次临时鼓舞大会决议
公告》。
向下修正“博杰转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第四次临时鼓舞大
会召开前二十个交游日公司股票交游均价为 26.82 元/股，鼓舞大会召开前一个交
易日公司股票交游均价为 25.67 元/股。字据《珠海博杰电子股份有限公司公缔造
行可颐养公司债券召募阐扬书》关联礼貌，公司本次向下修正后的“博杰转债”转
股价钱应不低于 26.82 元/股。经公司 2024 年第四次临时鼓舞大会授权，字据《珠
海博杰电子股份有限公司公缔造行可颐养公司债券召募阐扬书》关联礼貌，董事
会愉快将“博杰转债”的转股价钱由 61.89 元/股向下修正为 26.82 元/股。修正后
的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起班师。具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 13
日涌现在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“博杰转债”转股价钱的公告》。
二、“博杰转债”赎回情况
（一）可转债有条件赎回要求
转股期内，当下述两种情形的任性一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可颐养公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)；
当期应计利息的计划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主捏有的可颐养公司债券票面总金额；
i：指可颐养公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日
按诊治前的转股价钱和收盘价计划，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘
价计划。
（二）可转债有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日本领，公司股票已有十五个交游
日的收盘价钱不低于“博杰转债”当期转股价钱（即东谈主民币 26.82 元/股）的 130%
（即东谈主民币 34.866 元/股）。字据《深圳证券交游所上市公司自律监管指导第 15
号——可颐养公司债券》及《召募阐扬书》等关联礼貌，2025 年 3 月 13 日，公
司第三届董事会第十次会议审议通过了《对于提前赎回“博杰转债”的议案》，
网络当前市集及公司本身情况，公司决定应用“博杰转债”的提前赎回职权，按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一皆未转股的“博杰
转债”，并授权公司处置层及关联部门认真后续赎回的一皆关联事宜。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
字据《召募阐扬书》中有条件赎回要求的关联商定，赎回价钱为 100.70 元
/张（含息税）。具体计划神态如下：
当期应计利息的计划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主捏有的可颐养公司债券票面总金额；
i：指可颐养公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 11 月 17 日）起至本计息年
度赎回日（2025 年 4 月 25 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×1.6%×159/365≈0.70 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.70=100.70 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司永别捏有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
死一火赎回登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后中登公司登记在册的统共“博
杰转债”捏有东谈主。
（三）赎回现象实时辰安排
债”捏有东谈主本次赎回的关联事项。
登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“博杰转债”。本次
赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌；
月 7 日为赎回款到达“博杰转债”捏有东谈主的资金账户日，届时“博杰转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“博杰转债”捏有东谈主的资金账户；
刊登赎回效果公告和“博杰转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
磋商部门：公司董事会办公室
磋商电话：19925535381
磋商东谈主：黄璨、张王均
四、公司本色限定东谈主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件称心前六个月内交游“博杰转债”的情况
经核查，公司本色限定东谈主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高
级处置东谈主员在赎回条件称心前的六个月内不存在交游“博杰转债”的情况。
五、其他需阐扬的事项
（一）“博杰转债”捏有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股申诉。具体转股操作建议可转债捏有东谈主在申诉前磋商开户证券公司。
（二）可转债转股最小申诉单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，颐养成股
份的最小单元为 1 股；澌灭交游日内屡次申诉转股的，将合并计划转股数目。可
转债捏有东谈主苦求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的联系礼貌，在可转债捏有东谈主转股当日后的 5
个交游日内以现款兑付该部分可转债余额过火所对应确当期叮嘱利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股申诉后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、风险教导
字据安排，死一火 2025 年 4 月 24 日收市后仍未转股的“博杰转债”，将被按
照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转债”捏有东谈主耀眼在限期内转
股。本次赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌。投资者捏有的“博杰转债”
存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
本次“博杰转债”赎回价钱可能与其住手交游和住手转股前的市集价钱存
在较大各异，特提醒捏有东谈主耀眼在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临
失掉，敬请投资者耀眼投资风险。
七、备查文献
（一）第三届董事会第十次会议决议；
（二）民生证券股份有限公司对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎回“博
杰转债”的核查意见；
（三）北京德恒（深圳）讼师事务所对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎
回可颐养公司债券的法律意见。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
